1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Сатурн»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Сатурн»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д.21, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739082030
1.5. ИНН эмитента 7718084899
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01227-A
1.7. Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-01227-А, государственная регистрация №1214 от 06.05.2005 г.
1.8. Акции привилегированные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-01227-А, государственная регистрация №1214 от 06.05.2005 г.
1.9. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 18 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Созыв Годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года.
2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.
4. Предварительное утверждение Годового отчета Акционерного общества «Сатурн» по итогам работы в 2022 году и бухгалтерской отчетности за 2022 год.
5. Утверждение распределения прибыли или убытка за 2022 год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году.
6. Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
7. Утверждение списка кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
8. Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2023 год.
9. Утверждение формы и текста информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Сатурн».
10. Утверждение формы и текста Бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Сатурн». Утверждение порядка оповещения акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Сатурн».
11. Утверждение списка материалов, представляемых акционеру при подготовке к годовому общему собранию акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Коновалов А.Б.
(подпись)
3.2. Дата «18» мая 2023 года М.П.